انتشار چهارمین بخش از مجموعه آموزشی شش قسمتی مبارزه با پولشویی

فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) به همراه انجمن حسابداران خبره انگلستان و ولز (ICAEW)  به تازگی چهارمین بخش از  مجموعه آموزشی «مقابله با پولشویی: مبانی (AML)» را با عنوان «بخش 4: انتقال دارایی» منتشر کرد. 

این سند بخشی از یک مجموعه کوتاه شش ماهه است که به حسابداران کمک می کند تا درک خود در مورد نحوه پولشویی، ریسکهایی که با آن روبرو می‌شوند، و آن چه را که می توانند برای کاهش این ریسکها و داشتن سهم سازنده درجهت منافع عمومی انجام دهند، افزایش دهند.

بخش چهارم انتقال دارایی را بررسی می کند. یکی از راههای اولیه که از آن طریق، مجرمان عایدات حاصل از جرم را  با اقتصاد قانونی پوشش داده یا با آن یکپارچه می کنند.

برای مطالعه این سند به صفحه اول مرکز اطلاع رسانی اینترنتی حسابرس، پیوند «منابع جدید» سر بزنید.