در راستای رفع ابهامات مربوط به نظارت بر عملکرد اشخاص مشمول در قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی آن، این لایحه طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
"نهادها و دستگاه‌های اجرایی موضوع مواد 5 و 6 مانند سازمان حسابرسی، بانک مرکزی، بیمه مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار و جامعه حسابداران رسمی مکلف‌اند علاوه بر انجام تکالیف اجرایی مقرر در این قانون، قانون تأمین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آن، تکلیف نظارتی خود را نسبت به عملکرد این اشخاص در چارچوب قوانین و مقررات مذکور به نحو مؤثر معمول دارند و درصورت شناسایی تخلف، یا جرم، حسب مورد نسبت به اعلام آن به مراجع قضایی و غیرقضایی صالح اقدام نمایند."
برای مشاهده جزئیات این لایحه اینجا کلیک کنید.