پولشویی پیامدهای مخربی برای اقتصاد و جامعه ما دارد. بسیار مهم است که اطمینان پیدا کنیم مبارزه با آن موثر است. این مقاله توصیه‌هایی برای اجرای بهتر مقررات کنونی مبارزه با پولشویی/ مبارزه با تامین مالی تروریسم (AML/CFT) ارائه می‌دهد. این توصیه‌ها با پیشنهادهای کمیسیون اروپا (EC) درباره مبارزه با پولشویی/ مبارزه با تامین مالی تروریسم مطابقت دارد، تا اطمینان بدهد که محیط قانونگذاری فعلی به‌طور موثر عمل می‌کند.
برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.