مبارزه با پولشویی: مبانی، نشریه شماره 114

پولشویی چیست؟

پولشویی فرایندی است که پول کثیف را تبدیل به سرمایه‌ای می‌کند که قانونی به‌نظر می‌رسد و بنابراین، گویی که از منابع قانونی تامین شده باشد، می‌تواند خرج شود. پولشویی به عایدیهای جرم مشروعیت می‌بخشد و به مافیای مواد مخدر، قاچاقچیهای انسان و دیگر مجرمان اجازه می‌دهد عملیات خود را گسترش داده و از آن سود ببرند. براورد شده است که مقیاس سالانه احتمالی پولشویی ممکن است از 1 تریلیون دلار امریکا در سراسر جهان فراتر باشد.